Zusammenfassung
Das gesamte Rechtssystem zur Bekämpfung der Geldwäsche führt de facto und de jure nicht nur zu einer Vorverlagerung, sondern auch zu einer Auslagerung eines Teils der strafrechtlichen Verfolgung eines Kontrolldeliktes. Zum ersten Mal besteht auch für Vergehen eine Anzeigepflicht für große Teile der Gesellschaft, die hier als Verdachtsmeldung firmiert. Dies bedeutet ein Paradigmawechsel in der Strafrechtspflege (Abschn. 1.1). Unternehmen werden rechtlich zu Verpflichteten, sodass Ihnen eine eigentlich staatliche Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung überantwortet wird.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Notes
- 1.
Fragetext: Welche Bedenken hätten Sie bei einer Verdachtsmeldung?
- 2.
- 3.
Fragetext: Welche Bedenken hätten Sie bei einer Verdachtsmeldung?
- 4.
Für die Fälle des Missbrauchs der Rechtsberatung zum Zwecke der Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung vgl. § 11 Abs. 3 Satz 2 GwG.
- 5.
Vgl. § 11 Abs. 3 GwG a.F.
- 6.
Herzog/Achtelik, in: Herzog et al. (2014), GwG, § 11 Rn. 32.
- 7.
Diese Frage wurde sinnvollerweise nur bei der Gruppe der rechtsberatenden und vermögensverwaltenden Berufe gestellt.
- 8.
Bereinigt um Mehrfachmeldungen an Strafverfolgungsbehörden und Verbände/Kammern.
- 9.
Fragetext 1: Wie ging man in Ihrem Unternehmen oder Kanzlei/Sozietät mit der letzten Situation um? Fragetext 2: Wie würde ihr Unternehmen oder Ihre Kanzlei/Sozietät mit dieser Situation umgehen?
- 10.
Fragetext: Was meinen Sie wie Ihre Wettbewerber bzw. Berufskollegen mit solchen Situationen umgehen?
Literatur
Bausch, Olaf/Voller, Thomas (2014): Geldwäsche-Compliance für Güterhändler.
Herzog, Felix/Achtelik, Olaf/Nestler, Cornelius/Warius, Silke (Hrsg.) (2014), Geldwäschegesetz, Kommentar, 2. Auflage.
Löwe-Krahl, Oliver (2012): Geldwäsche, in: Achenbach, Hans/Ransiek, Andreas (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 3. Auflage, S. 1589-1617.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Bussmann, KD. (2018). Praxis der Verdachtsmeldungen. In: Geldwäscheprävention im Markt. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_6
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-56184-3
Online ISBN: 978-3-662-56185-0
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)