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Geldwäscheprävention im Markt

Funktionen, Chancen und Defizite

  • Kai-D. Bussmann

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVII
  2. Kai-D. Bussmann
    Pages 1-27
  3. Kai-D. Bussmann
    Pages 29-32
  4. Kai-D. Bussmann
    Pages 33-47
  5. Kai-D. Bussmann
    Pages 49-65
  6. Kai-D. Bussmann
    Pages 67-77
  7. Kai-D. Bussmann
    Pages 79-86
  8. Kai-D. Bussmann
    Pages 87-107
  9. Kai-D. Bussmann
    Pages 109-114
  10. Kai-D. Bussmann
    Pages 115-129
  11. Kai-D. Bussmann
    Pages 141-145
  12. Kai-D. Bussmann
    Pages 147-162
  13. Back Matter
    Pages 173-179

About this book

Introduction

Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.
Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind. 
Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. 
Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.

Keywords

Geldwäsche Compliance Geldwäschebeauftragte Schäden der Geldwäsche Risk Assessment nach Branchen und Geschäftspraxis Corporate Compliance Transparenzregister Geldwäscheprävention Korruption Kartellrechtsverstoß Underground-Banking Virtuelle Währung Bargeschäft Geldwäschegesetz GwG

Authors and affiliations

  • Kai-D. Bussmann
    • 1
  1. 1.Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche FakultätUniversität HalleHalleGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Consumer Packaged Goods