Zusammenfassung
Die Regeln des Geldwäschegesetzes sind eng verbunden mit der Verpflichtung aller Verpflichteten zur Abgabe einer Verdachtsmeldung im Sinne von § 11 Abs. 1 GwG. Die Meldepflicht bezieht sich sowohl auf den Verdacht auf Geldwäsche als auch auf den Verdacht auf Terrorismusfinanzierung. Sie ist eine Hauptpflicht, die eine besondere Tragweite für jeden Verpflichteten mit sich bringt. Eine Person, die nicht als Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes gilt hat dementsprechend keine Verpflichtung eine Verdachtsmeldung gemäß § 11 Abs. 1 GwG abzugeben. Trotzdem sollte Jedermann die Abgabe einer Strafanzeige vornehmen, um sich nicht der Beihilfe zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung strafbar zu machen. Allein das Lesen von § 11 GwG wirft einige Fragen auf, die im folgenden Abschnitt beantwortet werden sollen.
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Notes
- 1.
Vgl. BT-Drucks. 16/9038, S. 44.
- 2.
BT-Drucks. 17/6804, S. 35.
- 3.
BT-Drucks. 17/6804, S. 35.
- 4.
BT-Drucks. 17/6804, S. 35.
- 5.
BT-Drucks. 17/6804, S. 35 f.
- 6.
Bundesministeriums der Finanzen Auslegungshinweise vom 31. Januar 2014, S. 3.
- 7.
Bundesministeriums der Finanzen Auslegungshinweise vom 31. Januar 2014, S. 2.
- 8.
Bundesministeriums der Finanzen Auslegungshinweise vom 31. Januar 2014, S. 2.
- 9.
Bundesministeriums der Finanzen Auslegungshinweise vom 31. Januar 2014, S. 5.
- 10.
- 11.
Bundesministeriums der Finanzen Auslegungshinweise vom 31. Januar 2014, S. 6.
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© 2014 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Bausch, O., Voller, T. (2014). Verdachtsmeldung. In: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05555-4_8
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