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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

  • Olaf Bausch
  • Thomas Voller

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVIII
  2. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 1-4
  3. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 5-11
  4. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 13-52
  5. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 53-90
  6. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 91-147
  7. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 149-221
  8. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 223-243
  9. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 245-252
  10. Olaf Bausch, Thomas Voller
    Pages 253-261
  11. Back Matter
    Pages 263-268

About this book

Introduction

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Der Inhalt

  • Grundlagen des GwG
  • Risiken für Güterhändler
  • Gefährdungsanalyse
  • Sorgfaltspflichten
  • Organisationspflichten
  • Verdachtsmeldung
  • Internationale Besonderheiten

Die Autoren

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Keywords

Gefährdungsanalyse Geldwäschegesetz GwG KWG Kreditwesengesetz Wirtschaftskriminalität

Authors and affiliations

  • Olaf Bausch
    • 1
  • Thomas Voller
    • 2
  1. 1.Hogan Lovells International LLPFrankfurtGermany
  2. 2.Voller RechtsanwälteFrankfurtGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Finance, Business & Banking
Law
Consumer Packaged Goods
Engineering