Zusammenfassung
Am 14. September 2018 endet die Übergangsfrist für Unternehmen hinsichtlich der Gültigkeit der ISO 9001:2008; diese Übergangsfrist stellt auf die Einführung und Anwendung der neuen ISO 9001:2015 ab, denn die bisherige Zertifizierung nach ISO 9001:2008 verliert für jedes einzelne Unternehmen ihre Gültigkeit. Maßgebliche Neuerung der ISO 9001:2015 ist die Einbeziehung des betrieblichen Risikomanagements für KMU.
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Learn about institutional subscriptionsLiteratur
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Rechtsakte
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Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 BGBl. 2017 Teil I Nr. 39, 24. Juni 2017.
Regierungspräsidium Darmstadt, Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 9 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 20/2013 vom 13. Mai 2013, S. 637 ff.
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, OJ 141, 5.6.2015, S. 73.
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), OJ L 119, 4.5.2016, S. 1 ff.
Verordnung (EG) 736/2008, ABl. L 201 v. 30.07.2008, S. 16 ff.; Art. 2, V VO (EG) 1857/2006, ABl. L 358 v. 16.12.2006, S. 3 ff.
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Gerichtsentscheidungen
EuGH, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze u. a., Slg. 2006, I-0000.
EuGH, Rs. 209 bis 215 u. 218/78, van Landewijk/KOM, Slg. 1980.
EuGH, Rs. 94/74, IGAV/ENCC, Slg. 1975, I-699.
EuGH, Rs. 17 u. 20/61, Klöckner u. Hoechst/Hohe Behörde, Slg. 1962, I-653.
EuGH, Rs. 19/61 Mannesmann/Hohe Behörde, Slg. 1962, I-717.
EuG, Rs. T-6/89, Enichem Anic/KOM, Slg. 1991, II-1623.
EuG, Rs. T-11/89 Shell/KOM, Slg. 1992, II-757.
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Holland, T.B., Holland, S. (2019). Strukturierte Risiko-Management-Systeme für kleine und mittelgroße Unternehmen. In: Vogt, C., Endreß, C., Peters, P. (eds) Wirtschaftsschutz in der Praxis. Sicherheit – interdisziplinäre Perspektiven. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24637-2_9
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