Zusammenfassung
Bargeld kann kaum nachverfolgt werden – weshalb seine Nutzung auch für illegale Zwecke attraktiv ist: für Geschäfte in der Schattenwirtschaft, für Bestechung, internationale organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung oder zum Unterlaufen wirtschaftlicher Sanktionen. Zwei vorschnelle Schlussfolgerungen sollten jedoch vermieden werden. Zum einen ist Bargeld trotz seiner Verwendung auch für illegale Zwecke zuallererst ein häufiges und weit verbreitetes Zahlungsmittel für legale Transaktionen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Literatur
Brå (o. D.) Statistiken und Kommentare
Dalinghaus U (2017) Keeping cash. Assessing the arguments about cash and crime. International Currency Association, White Paper
European Commission (2016) Proposal for a directive of the european parliament and of the council amending directive (EU) 2015/848 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending directive 2009/101/EC
Europol Financial Intelligence Group (2015) Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering. Europol, The Hague
FBI (2017) Darknet takedown. https://www.fbi.gov/news/stories/alphabay-takedown
Financial Action Task Force (2015) Money laundering through the physical transportation of cash
Financial Action Task Force (2016) Terrorist finance. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html. Zugegriffen: Juli 2016
Institute for Economics & Peace (2017) Global Terrorism Index 2017 Measuring and understanding the impact of terrorism. 17 November 2017
Krüger M, Seitz F (2017) Kosten und Nutzen des Bargelds und unbarer Zahlungsinstrumente. Modul 2: Der Nutzen von Bargeld. Fritz Knapp, Frankfurt a. M.
Mai H (2017) Bargeld, Freiheit und Verbrechen. Bargeld in der digitalen Welt. Deutsche Bank Research, EU-Monitor. Deutsche Bank, Frankfurt a. M.
Normark M, Ranstorp M, Ahlin F (2017) Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013–2016. Report commissioned by Finansinstpektionen. Center for asymmetric threat studies, Swedish Defence University. 1 February 2017
OECD (2009) Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products. An update
Oftedahl E (2015) The financing of jihadi terrorist cells in Europe. Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Oslo
Schneider F (2015) The financial flows of transnational crime and tax fraud: how much cash is used and what do we (not) know? Presentation. Kepler University Linz, Linz
Schneider F (2016) Die Bargeld-Bremse sorgt für Streit. faz.net, 6. Februar
Schneider F, Boockmann B (2017) Die Größe der Schattenwirtschaft – Methodik und Berechnungen für das Jahr 2017. Johannes Kepler University Linz, Linz
The International Consortium of Investigative Journalists (2016) Panama papers. https://panamapapers.icij.org/graphs/
United Nations Office on Drugs and Crime (2005) World drug report 2005
United Nations Office on Drugs and Crime (2011) Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research report
World Bank (2016) Do digital technologies facilitate illicit financial flows? World development report 2016
Wright R et al (2014) Less cash – less crime: evidence from the Electronic Benefit Transfer Program. NBER Working Paper
Zeit Online (2015) Terrorismus-Finanzierung. Angst zu verbreiten ist erschreckend günstig, 18. November
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Mai, H. (2018). Bargeld und Kriminalität. In: Lempp, J., Pitz, T., Sickmann, J. (eds) Die Zukunft des Bargelds. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21720-4_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21720-4_9
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-21719-8
Online ISBN: 978-3-658-21720-4
eBook Packages: Business and Economics (German Language)