Zusammenfassung
Sobald ein Unternehmen den Entschluss getroffen hat seine Intermediäre einer Business Partner Compliance Due Diligence zu unterziehen, muss in einem ersten Schritt festgelegt werden, welche Geschäftspartner genau von diesem Prozess erfasst werden sollen. Es bedarf daher einer Inventur der bestehenden Geschäftspartner und der Einteilung in verschiedene Kategorien. Die Herausforderung besteht darin, sämtliche Partner zu identifizieren, die für das eigene Unternehmen ein Korruptionsrisiko darstellen.
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Petrovic, M. (2017). Ermittlung der zu prüfenden Intermediäre. In: Geschäftspartnerprüfungen als Maßnahme zur Korruptionsprävention. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19279-2_2
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