Zusammenfassung
Glücksspiele bergen aus drei Gründen ein hohes Potential für Geldwäsche: (1) Bei Glücksspielen finden viele Transaktionen in kurzer Zeit statt, die zu einer Vielzahl an Geldflüssen führen, die Geldwäscheaktivitäten als Tarnung dienen können. (2) Glücksspiele sind kein physisches Produkt, so dass ein Abgleich der angegebenen und echten Transaktionen erschwert ist. (3) Glücksspielgewinne sind in vielen Jurisdiktionen inklusive Deutschland steuerfrei.
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Fiedler, I., Krumma, I., Zanconato, U.A., McCarthy, K.J., Reh, E. (2017). Theorie: Glücksspiele und Geldwäsche. In: Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten. Glücksspielforschung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16625-0_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-16625-0_8
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