Zusammenfassung
Der rechtliche Rahmen zur Geldwäschebekämpfung in Italien kann in zwei Ebenen unterteilt werden: die präventive und die repressive Ebene. Die präventive Ebene besteht aus verwaltungsrechtlichen Vorschriften, die primär im italienischen Geldwäschegesetz (IGWG) enthalten sind. Die repressive Ebene besteht aus den strafrechtlichen Vorschriften des Artikel 648-bis und 648-ter des italienischen Strafgesetzbuches (IStGB).
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Fiedler, I., Krumma, I., Zanconato, U.A., McCarthy, K.J., Reh, E. (2017). Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Italien. In: Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten. Glücksspielforschung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16625-0_4
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