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Die Bildung einer globalen Ordnung gegen Geldwäsche: Das Netzwerk der Financial Action Taskforce

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Weltorganisationen

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Zusammenfassung

Diese Äußerung machte der damalige Generalsekretär der Financial Action Taskforce (FATF), Dilwyn Griffiths, nur wenige Jahre nach der Gründung der Organisation. Wenige Staaten thematisieren damals Geldwäschebekämpfung, erst wenige Jahre zuvor wurde dies überhaupt Gegenstand internationaler Konferenzen. Angesichts der heute weltweite verbreiten Standards gegen Geldwäsche und der damit verbundenen weitverzweigten Aktivitäten ist diese Aussage also lange her – und doch ist die FATF in der Tat noch immer noch flexibel, selektiv und die Mitgliedschaft ist begrenzt geblieben. Der Entscheidungsprozess in der FATF ist noch immer wesentlich unkomplizierter und weniger repräsentativ als das in den Vereinten Nationen (UN) der Fall ist.

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Notes

  1. 1.

    Internationale Institutionen werden hier in Anlehnung an Koremenos et al. verstanden (‚explicit arrangements, negotiated among international actors that prescribe, proscribe, and/or authorize behavior‘, Koremenos et al. 2001, S. 762).

  2. 2.

    Alle Daten beziehen sich auf den August 2010.

  3. 3.

    Heutige FATF Mitglieder sind Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong (China), Island, Irland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, und die USA, zudem noch die Europäische Kommission und der Gulf Cooperation Council. Den Status als Assoziierte oder Beobachter haben beispielsweise einige FSRBs, Entwicklungsbanken oder internationale Organisationen.

  4. 4.

    Einige Jurisdiktionen, beispielweise Macao oder Hongkong, habe eine eigenständige Mitgliedschaft, obwohl sie Teil eines Landes sind, das ebenfalls Mitglied ist. Dies betrifft üblicherweise diejenigen ehemalige Kolonien, die auch gleichzeitig ein größeres Finanzzentrum sind.

  5. 5.

    Bis 2008 wurden alle Länder von der Liste genommen, nachdem sie entsprechende nationale Gesetzte erlassen hatten und die Compliance mit den FATF Empfehlungen herzustellen. Mittlerweile existieren wieder Listen auffälliger Staaten, eine kürzlich veröffentlichte nannte besonders den Iran (FATF 2010).

  6. 6.

    Moneyval wurde 1997 als Komitee PC-R-EV des Europarates gegründet und später umbenannt.

  7. 7.

    Dies ist auf die Zusammenlegung verschiedener Organisationseinheiten zu einer Organisation in den zugrunde liegenden Daten zurückzuführen. So werden der UN Sicherheitsrat und das UN Office for Drugs and Crime (UNODC) beide unter ‚UN‘ zusammengefasst, da auch ein einzelnes Land nicht doppelt gezählt wird, wenn zwei Ministerien (z. B. Justiz- und Finanzministerium) Mitglied des Netzwerkes wären. In der Konsequenz führt dies jedoch zu einer leichten Überschätzung der Präsenz der internationalen Organisationen, da zwei Mitgliedschaften des UNODC und zwei des Sicherheitsrates sich zu vier Mitgliedschaften der ‚UN‘ addieren.

  8. 8.

    Wie zuvor gilt, dass die Eigenwerte mit Zurückhaltung interpretiert werden, da der erste Faktor in der Analyse einen sehr geringen Erklärungswert besitzt (13,5 %).

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  1. Frankfurter Allee 10, 10247, Berlin, Deutschland

    Anja P. Jakobi

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  1. Anja P. Jakobi
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  1. Fak. f. Soziologie, Univ. Bielefeld, Universitätstr. 25, Bielefeld, 33615, Germany

    Martin Koch

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Jakobi, A. (2012). Die Bildung einer globalen Ordnung gegen Geldwäsche: Das Netzwerk der Financial Action Taskforce. In: Koch, M. (eds) Weltorganisationen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18977-2_8

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  • Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden

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