Skip to main content
SpringerLink
Log in

Football

  • Chapter
  • First Online:
Football, Gambling, and Money Laundering

  • 1335 Accesses

Abstract

Football was historically viewed in a romantic light because of the magic of its environment and the beauty of the activity itself. Yet, football is used for money laundering and linked to organized crime and other financial crimes. The illegal flow of capital poses a great threat to the USA. Through international joint actions, USA can fight crime and curtail the enjoyment of this important sport. Financial crime laws are especially important because FIFA and its regulations alone cannot curb financial crime. The issue should be carefully considered by authorities in order to effectively deter financial criminal practices.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Log in via an institution
eBook
USD 24.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 16.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    In The Beauty and The Beast: Taming the Ugly Side of The People’s Game. 17 Colum. J. Eur. L 601, 2010–2011, p. 602.

  2. 2.

    Cf. JOHANSSON, Jens; MADSEN, Lars Backe. On the “muscle drain” and (child) trafficking and football. Den Forsvunne Diamanten, Tiden Norsk Forlag, Noruega, October 2008.

  3. 3.

    These cases were mentioned in a newspaper article: Em Rondônia, concentração dura até a bola parar. Folha de São Paulo, Esporte, D11, 14 Mar. 2010.

  4. 4.

    See Money laundering through the football sector, available at http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf, accessed Feb 4, 2014.

  5. 5.

    Furthermore, according to statistical data compiled by the Brazilian Financial Intelligence Unit (COAF), the number of Suspicious Activity Reports has been very low—in 2012, there were 23, in 2013, 86 (including expositions, artists, and athletes), which shows that the law is not very effective (in COAF, https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/estatisticas/comunicacoes-recebidas-por-segmento, accessed Jan. 22, 2014).

  6. 6.

    In A profissão de empresário desportivo—uma lei simplista para uma actividade complexa? Desporto e Direito, Revista Jurídica do Desporto, Ano I, n. 2. Coimbra: Coimbra Editora, Jan./Apr. 2004, p. 253.

  7. 7.

    FIFA Regulations Players’ Agents. In http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf, accessed July 1, 2013.

  8. 8.

    FILHO, Álvaro Melo mentioned by Felipe Legrazie Ezabella (In: Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 53–54).

  9. 9.

    FIFA denied Spanish Courts to get a copy of the contract celebrated between the Brazilian football player Neymar and Barcelona club (in http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/02/05/fifa-se-nega-a-enviar-contrato-de-neymar-para-justica-da-espanha.htm, accessed Feb. 06, 2014).

  10. 10.

    In PEDRAZZI, Cesare. O Direito Penal das Sociedades e o Direito Penal Comum. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal. Rio de Janeiro: Instituto de Criminologia do Estado da Guanabara, 1965, vol. 9, p. 133.

  11. 11.

    Cf. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de, Coordinator. Direito e processo penal na justiça federal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2011, p. 69.

  12. 12.

    In CAVERO, Percy García. Derecho Penal Económico—Parte General. Lima, Peru: Grijley, 2nd ed., 2007, pp. 276–77.

  13. 13.

    Apud José Ricardo Sanches Mir and Vicente Garrido Genovês (in Delincuencia de cuella blanco. Madrid: Instituto de Estudos de Política, 1987, p. 71).

  14. 14.

    In El delito de defraudación a la seguridad social. Valencia: Tirand lo Blanch, 2000, pp. 80–81.

  15. 15.

    FISCHER, Douglas. Inovações no Direito Penal Econômico: contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Organizer: Artur de Brito Gueiros Souza. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2011, p. 37.

  16. 16.

    Cf. O crime de colarinho branco (da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal), 2001, p. 175.

  17. 17.

    OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Direito e processo penal na justiça federal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2011, p. 71.

  18. 18.

    For more on this, see Jesús-María Silva Sánchez (in Eficiência e direito penal. Coleção Estudos de Direito Penal. São Paulo: Manole, 2004, No. 11, p. 11) and Anabela Miranda Rodrigues (in Contributo para a fundamentação de um discurso punitivo em matéria fiscal. Direito Penal Económico e Europeu: textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Ed., 1999, pp. 484–85).

  19. 19.

    In Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities In: http://www.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/culturewithoutcontext/issue18/gerstenblith_mackenzie_review.htm, accessed May 1, 2013.

  20. 20.

    In: Promoting health, security and justice. 2010 UNODC Report, http://www.unodc.org, accessed April 13, 2010.

  21. 21.

    USA, Japan, Germany, France, UK, Italy, and Canada, which have since been joined by Russia (G8).

  22. 22.

    Cf. Money laundering through the football sector, available at http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf, accessed Feb 4, 2014.

  23. 23.

    Cf. Norte-americanos se rendem ao soccer e querem outra Copa. Folha de São Paulo, Copa 2010, D21, June 26, 2010; Os EUA aprenderam a gostar de futebol. O Estado de São Paulo, E7, June 27, 2010.

  24. 24.

    In: Tax authorities provided information to football money laundering report. HM Revenue and Customs has confirmed it gave details of two tax evasion cases. The Guardian, July 2, 2009.

  25. 25.

    The most recent Argentine anti-money-laundering law (Law No. 26.683 of June 21, 2011), in addition to including self-laundering, increases the minimum sentence from 2 years to 3 years (while keeping the maximum at 10 years), requires the laundered money to have originated from a “criminal act” instead of a “crime,” adds language to the Criminal Code making corporations subject to criminal liability, and establishes forfeiture of assets with no need for criminal conviction, provided illegal origin can be established, including cases of bankruptcy, flight, statutory limitations or the existence of any reason for suspending or terminating criminal proceedings, or when the defendant acknowledges the illegal source of the goods. (INFORME ANNUAL 2011. Unidad de Información Financiera. Buenos Aires: Departamento de Prensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/Presidencia de la Nación, 2012, pp. 24–26).

  26. 26.

    FATF adopted three phases.

  27. 27.

    Cf. BROYER, Philippe et al. La nouvelle économie criminelle: criminalité financière—comment le blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme sont devenus une menace pour les entreprises et les marchés financiers. Paris: Éditions d’Organisation, 2002, p. 33.

  28. 28.

    Citing TÔRRES, Heleno; Godoy, Arnaldo Sampaio de Moraes remembers that the “term offshore identifies those entities incorporated with capital owned by non-residents to hold positions on behalf of mother company outside the territory where it is headquarted” (In: Direito tributário comparado e tratados internacionais fiscais. FABRIS Sergio Antonio. Porto Alegre. p. 85, 2005).

  29. 29.

    Cf. SANTOS, Cláudia Maria Cruz. O crime de colarinho branco (da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal). Coimbra: Coimbra Ed., 2001, p. 89.

  30. 30.

    Published article from Jornal Gazeta Mercantil, “Legislação”, November 28, 2002.

  31. 31.

    Cf. Securities and Exchange Commission—SEC, http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml, accessed May 2, 2013.

  32. 32.

    Cf. Estatuto da FIFA, http://www.fifa.com, accessed May 5, 2013. Article 2 contemplates the FIFA objectives.

  33. 33.

    In Ligação com o Corinthians faz FPF tirar juiz da final. Paulista. Empresa de Rodrigo Braguetto tem contrato com o clube há dois anos. Folha de São Paulo, D2 esporte, May 18, 2013.

  34. 34.

    Founded in June 1954, UEFA is an umbrella organization representing 53 national association members. It is the parent body of European football and is one of six confederations under FIFA.

  35. 35.

    A ginga perfeita dos donos da bola. A FIFA controla o dinheiro, marca os adversários e dribla a Justiça. Entrevista. O Estado de São Paulo, J4, aliás, June 6, 2010.

  36. 36.

    In: Audiência na França faz Fifa ameaçar país. Ex-técnico e ex-presidente da federação francesa vão à Assembleia Nacional hoje dar explicações sobre fiasco. Folha de São Paulo, Copa 2010, D18, June 30, 2010.

  37. 37.

    Cf. Domenech culpa imprensa por crise. Segundo deputado, treinador francês perdeu controle da equipe após jornal pôr na capa palavrões de Anelka. Folha de São Paulo, Copa 2010, D21, July 1, 2010.

  38. 38.

    AUSTRÁLIA é acusada de subornar a Fifa para receber a Copa-2022. Federação deu colares de pérolas a comitê que escolherá a sede. Folha de São Paulo. Copa 2010, D13, July 1, 2010.

  39. 39.

    In FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf, accessed June 21, 2013.

  40. 40.

    Cf. FIFA, Transfer Matching System. In http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/transfermatchingsystem.html, accessed June 20, 2013.

  41. 41.

    Cf. MELO FILHO, Álvaro. O Novo Direito Esportivo. Brasília, São Paulo: Cultural Paulista, 2002. p. 69–70.

  42. 42.

    In: Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 56–57.

  43. 43.

    Cf. A possibilidade de contratação do atleta menor de futebol e a utilização do instituto da antecipação de tutela para transferência do atleta de futebol. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro, v.21, n.47, p. 103–116, jan./jun. 2010.

  44. 44.

    Felipe Legrazie Ezabella, in: Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, pp. 58–59.

  45. 45.

    FIFA exigiu mudanças na justiça da África do Sul. Jornal da Globo, TV Globo, June 23, 2010, http://g1.globo.com/jornal-da-globo/.

  46. 46.

    Cf. FILHO, Álvaro Melho, apud Felipe Legrazie Ezabella (In: Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010, pp. 49–50).

  47. 47.

    In: Autoria coletiva. Direito Desportivo. Tributo a Marcício Krieger. Coordenação de Leonardo Schmitt de Bem e Rafael Teixeira Ramos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 18.

Bibliography

  • ANCEL, Marc. A nova defesa social: um movimento de política criminal humanista. Transl. Osvaldo Melo. Rio de Janeiro: Forense, 1979.

    Google Scholar 

  • ANDRADE, Manuel da Costa. A nova lei dos crimes contra a economia (Dec.-lei n. 28/84, de 20 de janeiro) à luz do conceito de bem jurídico. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Ed. 1998. vol. 1.

    Google Scholar 

  • ______; Costa, José de Faria. Sobre a concepção e os princípios do direito penal econômico. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Ed., 1998. vol. 1.

    Google Scholar 

  • ______. A Vítima e o Problema Criminal. Coimbra: Coimbra, 1980.

    Google Scholar 

  • ______; Dias, Jorge de Figueiredo. Problemática geral das infrações contra a economia nacional. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Ed., 1998. vol. 1.

    Google Scholar 

  • ANDREUCCI, Ricardo. O direito penal máximo. Revista da Associação Paulista do Ministério Público. no. 35. pp. 48–49. São Paulo: Associação Paulista do Ministério Público, Oct–Nov 2000.

    Google Scholar 

  • ARAÚJO Jr., João Marcello de. O direito penal econômico. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 25. pp. 142–56. São Paulo: Ed. RT, Jan–Mar 1999.

    Google Scholar 

  • ARRUDA, Eduardo. A ameaça. Folha de São Paulo, Esporte, D2, Painel FC, March 31, 2010.

    Google Scholar 

  • ASCENSÃO, José de Oliveira. Branqueamento de Capitais: reacção criminal. Estudos de direito bancário. Coimbra: Coimbra, 1999.

    Google Scholar 

  • AUDIÊNCIA na França faz Fifa ameaçar país. Ex-técnico e ex-presidente da federação francesa vão à Assembleia Nacional hoje dar explicações sobre fiasco. Folha de São Paulo, Copa 2010, D18, June 6, 2010.

    Google Scholar 

  • AUSTRÁLIA é acusada de subornar a Fifa para receber a Copa-2022. Federação deu colares de pérolas a comitê que escolherá a sede. Folha de São Paulo. Copa 2010, D13, July 1, 2010.

    Google Scholar 

  • BEDÊ Jr, Américo et al. Garantismo penal integral. Salvador: JusPodivm/Escola Superior do Ministério Público da União, 2010.

    Google Scholar 

  • BEM, Manuel Schmitt de; TEIXEIRA RAMOS, Rafael. Autoria coletiva. Direito Desportivo. Tributo a Marcício Krieger. Coordenação de Leonardo Schmitt de Bem e Rafael Teixeira Ramos. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

    Google Scholar 

  • BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1.

    Google Scholar 

  • BRANCO, Vitorino Prata Castelo. A defesa dos empresários nos crimes econômicos. São Paulo: Saraiva, 1982.

    Google Scholar 

  • BROYER, Philippe. La nouvelle économie criminelle. Criminalité financiére—comment Le blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme sont devenus une menace pour lês entreprises et les marchés financiers. Paris: Éditions d’Organisation, 2002.

    Google Scholar 

  • BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal español: parte general. Barcelona: Ariel, 1984.

    Google Scholar 

  • ______; LARRAURI, Elena. La imputación objetiva. Santa Fé de Bogotá/Colômbia: Temis, 1998.

    Google Scholar 

  • CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro: aspectos criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

    Google Scholar 

  • ______. Importância e efeito da delinqüência econômica. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, np. 101, Apr 2001.

    Google Scholar 

  • CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural Paulista, 2002.

    Google Scholar 

  • CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal—parte especial. São Paulo: Saraiva, 2008.

    Google Scholar 

  • CARVALHO, André Diniz de. A profissão de empresário desportivo—uma lei simplista para uma actividade complexa? Desporto e Direito, Revista Jurídica do Desporto, Ano I, n. 2. Coimbra: Coimbra Editora, Jan./Apr. 2004.

    Google Scholar 

  • CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação constitucional do direito penal. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1992.

    Google Scholar 

  • CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle penal nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.

    Google Scholar 

  • CAVERO, Percy García. Derecho Penal Económico—Parte General. 2nd ed. Lima: Grijley, 2007.

    Google Scholar 

  • CYR CLARKE, Natalie L. St. The Beauty and The Beast: Taming the Ugly Side of The People’s Game. 17 Colum. J. Eur. L 601, 2010–2011.

    Google Scholar 

  • COLON, Leandro; RIZZO, Marcel. Havelange, 96, renuncia a cargo na Fifa para não sofrer punição. Folha de São Paulo, Esporte, D4, May 1, 2013.

    Google Scholar 

  • COMPARATO, Fábio Konder. Crime contra a ordem econômica. Revista dos Tribunais. São Paulo, vol 734, Dec 1996.

    Google Scholar 

  • CORREA, Luís Fernando. A história do doping nos esportes. In: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1267929–5603,00-A+HISTORIA+DO+DOPING+NOS+ESPORTES.html, August 16, 2009, accessed June 9, 2013.

  • CORREIA, Eduardo. Introdução ao direito penal econômico. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Ed., 1998. pp. 293–318.

    Google Scholar 

  • ______. Introdução ao direito penal econômico. Revista de Direito e Economia, no. 3, 1977.

    Google Scholar 

  • ______. Novas críticas à penalização de atividades econômicas. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Ed., 1998. pp. 365–373.

    Google Scholar 

  • DELMAS-MARTY, Mireille, Sobre a concepção e os princípios do Direito Penal Económico. Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, vol. I.

    Google Scholar 

  • ______. Droit penal des affaires. 3. ed. Paris: Presses Universitaire de France, 1990, t. 1.

    Google Scholar 

  • ______; GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève. Droit penal dês affaires. 4 ed. Paris: Presses Universitaire de France, 2000.

    Google Scholar 

  • DIAS, Jorge de Figueiredo. Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas em direito penal econômico. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Ed., 1998. pp. 374–386.

    Google Scholar 

  • ______. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999.

    Google Scholar 

  • ______. Direito Penal. Parte Geral. Questões fundamentais da doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra Ed., 2004.

    Google Scholar 

  • DIAS, José Carlos. Evasão de Divisas. In: ANTUNES, Eduardo Muylaert (Coord.). Direito penal dos negócios: crimes do colarinho branco. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, 1990.

    Google Scholar 

  • DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007.

    Google Scholar 

  • DIPP, Gilson. Legislação atrapalha o combate à lavagem de dinheiro [Interview on 11/03/2004]. Consultor Jurídico. www.conjur.com.br. Accessed June 18, 2012.

  • ______. Lava-jato de dinheiro. Entrevista. Revista Época, São Paulo, Oct. 28, 2004.

    Google Scholar 

  • DOMENECH culpa imprensa por crise. Segundo deputado, treinador francês perdeu controle da equipe após jornal pôr na capa palavrões de Anelka. Folha de São Paulo, Copa 2010, D21, July 1, 2010.

    Google Scholar 

  • EM Rondônia, concentração dura até a bola parar. Folha de São Paulo, Esporte, D11, 14 Mar. 2010.

    Google Scholar 

  • EZABELLA, Felipe Legrazie, Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

    Google Scholar 

  • FATF, Money laundering through the football sector, available at http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf, accessed Feb 4, 2014.

  • FELTRIN, Sebastião Oscar. As ansiedades do juiz. Revista dos Tribunais, ano 77, vol. 628, pp. 275–78, Feb. 1988.

    Google Scholar 

  • FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías—La ley del más de débil. Transl. Perfecto Andrés Ibañez. Madrid: Trotta, 1999.

    Google Scholar 

  • ______. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995.

    Google Scholar 

  • ______. Direito e razão. Teoria do garantismo penal. Transl. Luiz Flávio Gomes et al. São Paulo: Ed. RT, 2002.

    Google Scholar 

  • ______. El garantismo y la filosofía del derecho. Bogotá: Universidade Externado de Colombia, 2000. Série de Teoria Juridica y Filosofia del Derecho, no. 15.

    Google Scholar 

  • FIFA Code of Ethics, http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/codeethics.html, accessed June 1, 2013.

  • FIFA denied Spanish Courts to get a copy of the contract celebrated between the Brazilian football player Neymar and Barcelona club (in http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/02/05/fifa-se-nega-a-enviar-contrato-de-neymar-para-justica-da-espanha.htm, accessed Feb. 06, 2014).

  • FIFA exigiu mudanças na justiça da África do Sul. Jornal da Globo, TV Globo, June 23, 2010, http://g1.globo.com/jornal-da-globo/, accessed June 24, 2010.

  • FIFA, Transfer Matching System. In http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/transfermatchingsystem.html, accessed June 20, 2013.

  • FIFA Regulations Players’ Agents. In http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf, accessed July 1, 2013.

  • FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf, accessed June 21, 2013.

  • ______. Estatuto da FIFA: http://www.fifa.com, accessed on May 05, 2013.

  • FINANCIAL Action Task Force—FATF. Money laundering through the football sector. In: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf, accessed May 2, 2013.

  • FISCHER, Douglas. Inovações no Direito Penal Econômico: contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Organizador: Artur de Brito Gueiros Souza. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2011.

    Google Scholar 

  • FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral, 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

    Google Scholar 

  • GARCIA, José Angel Brandariz. El delito de defraudación a la seguridad social. Valencia: Tirand lo Blanch, 2000.

    Google Scholar 

  • GENOVÊS, Vicente Garrido: MIR, Ricardo Sanches. Delincuencia de cuella blanco. Madrid: Instituto de Estudos de Política, 1987.

    Google Scholar 

  • GODOY, Arnaldo Sampaio de. Direito tributário comparado e tratados internacionais fiscais. FABRIS Sergio Antonio. Porto Alegre. p. 85, 2005.

    Google Scholar 

  • GONÇALVES, Wagner. Ética na justiça: atuação judicial da advocacia pública e privada. Etical: ética na América Latina. http://www.etical.org.br. Accessed May 9, 2005.

  • ______. Lavagem de dinheiro: conflito de competência da Justiça Federal. Boletim dos Procuradores da República, ano 4, no. 42, pp. 29–31, Oct. 2001.

    Google Scholar 

  • GREENFIELD, Steve; OSBORN, Guy. The Football (Offences and Disorder) Act 1999: Amending s3 of the Football Offences Act 1991. J. C. L. 55 2000, p. 62, accessed April 1, 2013.

    Google Scholar 

  • HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Transl. Muñoz Conde. Barcelona: Bosch, 1981.

    Google Scholar 

  • ______; MUÑOZ CONDE, Francisco. La responsabilidad por el producto en derecho penal. Valencia: Titant lo Blanch, 1995.

    Google Scholar 

  • HEEM, Virginia, and HOTTE, David. La lutte contre le blanchiment des capitaux. Paris: Librarie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2004.

    Google Scholar 

  • HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal: arts. 1 a 10, 11 a 27, 75 a 101. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958.

    Google Scholar 

  • IRVING, James G. Red Card: The Battle Over European Football’s Transfer System. 56 U. Miami L. Ver. 667, 2001.

    Google Scholar 

  • JAKOBS, Günther. Atuar e omitir em direito penal. São Paulo: Damásio de Jesus, 2004. Série Perspectivas Jurídicas.

    Google Scholar 

  • ______; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo. Noções e críticas. Transl. André Luís Callegari and Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

    Google Scholar 

  • JENNINGS, Andrew. A ginga perfeita dos donos da bola. A FIFA controla o dinheiro, marca os adversários e dribla a Justiça. Entrevista. O Estado de São Paulo, J4, aliás, em 27.06.2010.

    Google Scholar 

  • JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal—Parte general. 4th ed. Transl. José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993.

    Google Scholar 

  • JOHANSSON, Jens; MADSEN, Lars Backe. On the ‘muscle drain’ and (child) trafficking and football. Den Forsvunne Diamanten, Tiden Norsk Forlag, Noruega, Oct. 2008.

    Google Scholar 

  • JOHNSON, Graham. Football and Gangsters. How organized crime controls the beautiful game. Great Britain: Cox and Wyman Ltd., 2007.

    Google Scholar 

  • LARRAURI, Elena. La imputación objetiva. Santa Fé de Bogotá/Colômbia: Temis, 1998.

    Google Scholar 

  • LIAO, Ricardo, Artigo publicado em “Legislação”. Gazeta Mercantil, Nov. 28, 2002.

    Google Scholar 

  • LIGAÇÃO com o Corinthians faz FPF tirar juiz da final. Paulista. Empresa de Rodrigo Braguetto tem contrato com o clube há dois anos. Folha de São Paulo, D2 esporte, May 18, 2013.

    Google Scholar 

  • MACKENZIE, Simon, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities. In: http://www.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/culturewithoutcontext/issue18/gerstenblith_mackenzie_review.htm, accessed May 1, 2013.

  • MARTINS, Charles Emil Machado. A reforma e o “poder instrutório do juiz”. Será que somos medievais? www.mp.rs.gov.br/areas/criminal/arquivos/charlesemi.pdf. Accessed Nov. 3, 2011.

  • MELO FILHO, Álvaro.O Novo Direito Esportivo. Brasília, São Paulo: Cultural Paulista, 2002.

    Google Scholar 

  • MIGUEL, Ricardo Georges Affonso. A possibilidade de contratação do atleta menor de futebol e a utilização do instituto da antecipação de tutela para transferência do atleta de futebol. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro, v.21, n.47, pp. 103–16, jan./jun. 2010.

    Google Scholar 

  • MUÑOZ CONDE, Francisco. Principios politicocriminales que inspiran el tratamiento de los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de Código Penal Español de 1994. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, no. 11, pp. 7–20, July/Sept 1995.

    Google Scholar 

  • MUSCATIELLO, Vicenzo Bruno. Associazione per delinquere e riciclaggio: funzione e ilimite della clausola di reserva. Rivista Trimestrale di Diritto Penale Dell’Economia. no. 1. pp. 97–156. Padova: Cedam, Jan–Mar 1996.

    Google Scholar 

  • NELSON, Timothy G. Flag on the Play: The Ineffectiveness of Athlete-Agent Laws and Regulations—and How North Carolina Can Take Advantage of a Scandal To Be A Model For Reform. 90 N.C. L. Rev. 800, 2011–2012, p. 803, April 1, 2013.

    Google Scholar 

  • NORTE-AMERICANOS se rendem ao soccer e querem outra Copa. Folha de São Paulo, Copa 2010, D21, June 26, 2010.

    Google Scholar 

  • OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de, Coordinator. Direito e processo penal na justiça federal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2011.

    Google Scholar 

  • OS EUA aprenderam a gostar de futebol. O Estado de São Paulo, E7, June 27, 2010.

    Google Scholar 

  • PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. A imputação objetiva (quase) sem seus mistérios. Revista da Associação Paulista do Ministério Público . São Paulo: ano IV, n. 35, out./nov./00. p. 35.

    Google Scholar 

  • PEDRAZZI, Cesare. O Direito Penal das Sociedades e o Direito Penal Comum. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal. Rio de Janeiro: Instituto de Criminologia do Estado da Guanabara, 1965, vol. 9.

    Google Scholar 

  • PIERANGELLI, José Enrique; in: O Consentimento do Ofendido na Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.

    Google Scholar 

  • PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. Crimes econômicos e mercados financeiros. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, no. 39, pp. 28–62, July/Sept 2002.

    Google Scholar 

  • PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 4th ed. rev. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.

    Google Scholar 

  • ______. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 4th ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.

    Google Scholar 

  • RACISMO poderá gerar até rebaixamento. FIFA. Federação cria pacote de propostas para combater discriminação, com punições financeiras e esportivas. Folha de São Paulo, esporte, D3, May 7, 2013.

    Google Scholar 

  • REALE Jr, Miguel. Despenalização no direito penal econômico: uma terceira via entre o crime e a infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 28. pp. 116–129. São Paulo: Ed. RT, Oct-Sept 1999.

    Google Scholar 

  • ______. Instituições de direito penal—Parte geral. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

    Google Scholar 

  • RODRIGUES, Anabela Miranda. Contributo para a fundamentação de um discurso punitivo em matéria fiscal. Direito Penal Económico e Europeu: textos doutrinários. Coimbra: Coimbra ed., 1999.

    Google Scholar 

  • ROXIN, Claus. Derecho penal—Parte general—Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Vol. I. Madrid: Civitas, 2006.

    Google Scholar 

  • ______. Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal. Translation and Introduction by Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

    Google Scholar 

  • ______. Problemas fundamentais de direito penal. 3rd ed. Transl. Ana Paula dos Santos Luís Natscheradetz (Textos I, II, III, IV, V, VI, VII & VIII), Maria Fernanda Palma (Texto IX) & Ana Isabel de Figueiredo (Texto X). Lisbon: Vega Universidade/Direito e Ciência Jurídica, 1998.

    Google Scholar 

  • ______. Reflexões sobre a construção sistemática do direito penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 82. pp. 24–47. São Paulo: Ed. RT, 2010.

    Google Scholar 

  • ______. La teoria del delito en la discusión actual. Transl. Manuel Abanto Vásquez. Lima: Grijley, 2007.

    Google Scholar 

  • RUSSI, Joyce. ENCLA 2006. Entidades buscam aperfeiçoamento normativo. Formular leis que garantam o efetivo combate à lavagem de dinheiro e a recuperação dos ativos é a principal meta da Encla para este ano. Jornal da Associação Nacional dos Procuradores da República, no. 34, Feb. 2006.

    Google Scholar 

  • SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Eficiência e direito penal. Coleção Estudos de Direito Penal. No. 11. São Paulo: Manole, 2004.

    Google Scholar 

  • SANTOS, Cláudia Cruz. O crime de colarinho branco (da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal). Coimbra: Coimbra Ed., 2001.

    Google Scholar 

  • SANTOS, Gérson Pereira dos. Direito penal econômico. São Paulo: Saraiva, 1981.

    Google Scholar 

  • SECOND Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas. Inter-American Commission on Human Rights. Published by Organization of American States—OAS, December 31, 2011.

    Google Scholar 

  • SECURITIES and Exchange Commission—SEC: http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml, accessed May 2, 2013.

  • SIEKMANN, Robert. Labour Law, the Provision of Services, Transfer Rights and Social Dialogue in Professional Football in Europe. 4 ESLJ 1 2006–2007.

    Google Scholar 

  • SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Transl. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Ed. RT, 2002.

    Google Scholar 

  • TAX Authorities Provided Information to Football Money Laundering Report. HM Revenue and Customs has confirmed it gave details of two tax evasion cases. The Guardian, July 2, 2009.

    Google Scholar 

  • TIEDEMANN, Klaus. Poder económico y delito (Introducción al derecho penal económico y de la empresa). Barcelona: Ariel, p. 33–34. 1985.

    Google Scholar 

  • UNODC REPORT. Promoting health, security and justice. In: www.unodc.org, accessed April 13, 2010.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

  1. Tribunal Regional Federal 3rd Region, Sao Paulo, Brazil

    Fausto Martin De Sanctis

Authors
  1. Fausto Martin De Sanctis
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed Google Scholar

Corresponding author

Correspondence to Fausto Martin De Sanctis .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2014 Springer International Publishing Switzerland

About this chapter

Cite this chapter

De Sanctis, F. (2014). Football. In: Football, Gambling, and Money Laundering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05609-8_3

Download citation

Publish with us

Policies and ethics

Search

Navigation