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Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

  • Book
  • © 2017

Overview

Authors:
  1. Ingo Fiedler

    1. Institute of Law & Economics, University of Hamburg Institute of Law & Economics, Hamburg, Germany

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  2. Isabel Krumma

    1. Universität Hamburg , Hamburg, Germany

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  3. Ulrich Andreas Zanconato

    1. Universität Hamburg , Hamburg, Germany

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  4. Killian J. McCarthy

    1. Faculty of Economics and Business, University of Groningen Faculty of Economics and Business, Groningen, The Netherlands

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  5. Eva Reh

    1. Universität Hamburg , Hamburg, Germany

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  • Wirtschaftswissenschaftliche Studie
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Glücksspielforschung (GLFO)

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Table of contents (10 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XV
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  2. Einleitung

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 1-2

  3. Das Phänomen Geldwäsche

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 3-33

  4. Geldwäscheprävention in Deutschland

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 35-61

  5. Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Italien

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 63-89

  6. Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in den Niederlanden

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 91-136

  7. Rechtsvergleich Deutschland, Italien, Niederlande

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 137-142

  8. Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 143-148

  9. Theorie: Glücksspiele und Geldwäsche

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 149-164

  10. Das Geldwäscherisiko bei einzelnen Glücksspielformen

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 165-194

  11. Zusammenfassung und rechtspolitische Empfehlungen

    • Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
    Pages 195-199

  12. Back Matter

    Pages 201-216
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Keywords

About this book

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen. 

Authors and Affiliations

  • Institute of Law & Economics, University of Hamburg Institute of Law & Economics, Hamburg, Germany

    Ingo Fiedler

  • Universität Hamburg , Hamburg, Germany

    Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Eva Reh

  • Faculty of Economics and Business, University of Groningen Faculty of Economics and Business, Groningen, The Netherlands

    Killian J. McCarthy

About the authors

Dr. Ingo Fiedler, Isabell Krumma und Eva Reh sind (ehemalige) Mitarbeiter des Arbeitsbereichs Glücksspiele der Universität Hamburg. Sie forschen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu den verschiedenen Facetten von Glücksspielen.

Ulrich Andreas Zanconato arbeitet als Senior Legal Counsel (Financial Markets). Zu seiner Expertise gehört Geldwäscheprävention.

Professor Dr. Killian J. McCarthy  forscht an der University of Groningen zu internationalen Finanzmärkten, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. 

Bibliographic Information

  • Book Title: Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

  • Authors: Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh

  • Series Title: Glücksspielforschung

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-16625-0

  • Publisher: Springer Gabler Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

  • Softcover ISBN: 978-3-658-16624-3Published: 09 January 2017

  • eBook ISBN: 978-3-658-16625-0Published: 02 January 2017

  • Series ISSN: 2569-6084

  • Series E-ISSN: 2569-6106

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XV, 216

  • Number of Illustrations: 15 b/w illustrations

  • Topics: Law and Economics, Corporate Social Responsibility, Criminological Theory

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